Народний депутат попередила, що у Верховній Раді ухвалили рішення про фінмоніторинг, як позначиться на українцях. Про це повідомляє на Телеграм-каналі Ніна Южаніна.
Як зазначає депутат, ПО 13233 передбачає посилення до застосування суб’єктами первинного фінмоніторингу (а це банки та інші фінансові установи, бухгалтери, аудитори, адвокати, нотаріуси та інші) ризик-орієнтованого підходу та дискреційні повноваження Нацбанку, Мінфіну, Держфінмону та інших державних органів щодо контролю за цими суб’єктами.
Майже всі штрафи за порушення у сфері фінмоніторингу збільшуються вдвічі, максимальний штраф становитиме 231,2 млн. грн. гривень.
«Хотіла на засіданні ТСК з питань економічної безпеки поставити багато питань керівнику Проніна, але він не з’явився за викликом на засідання ТСК.
Тому ТСК прийняла рішення здійснити його привід на засідання ТСК (із залученням Нацполіції) і звернутися до правоохоронних органів щодо здійснення керівником Держфінмону правопорушення, передбаченого статтею 351 КК, а саме невиконання посадовою особою законних вимог ТСК ВРУ (за це передбачено покарання від штрафу до обмеження).