США запровадили санкції проти пов’язаної з Росією тіньової фінансової мережі A7, яку використовували для обходу обмежень і переміщення великих сум грошей. За даними американського Мінфіну, на початок 2026 року через цю систему проходило понад 2000 транзакцій щодня, а їхній загальний обсяг перевищив $91,5 млрд.
Про це пише Міністерство фінансів США.
Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США внесло A7 Network до санкційного списку як значну транснаціональну злочинну організацію. У відомстві заявили, що мережа допомагала обходити санкції та переміщувати кошти поза звичайною фінансовою системою.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон намагається зруйнувати фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим противникам США обходити обмеження. За його словами, такі механізми також використовуються для переміщення незаконних коштів.
A7 описується як тіньова банківська мережа, пов’язана з Росією. Вона використовувала схеми відмивання грошей та інші інструменти, щоб проводити операції в обхід санкцій і законодавчих обмежень у країнах, де працювала.
Мережу очолює молдовський бізнесмен Ілан Шор, який уже перебуває під санкціями. До структури A7 входить низка компаній-субагентів, через які фінансові операції маскували під звичайну комерційну діяльність.
За даними Мінфіну США, станом на січень 2026 року A7 опрацьовувала понад 2000 транзакцій на день. Загальний обсяг операцій мережі перевищив $91,5 млрд.
У американському відомстві зазначили, що це приблизно відповідає 13% зовнішньоторговельних операцій Росії за 2025 рік. Саме масштаб діяльності A7 став одним із ключових факторів для запровадження нових санкцій.
Окремо вказується, що мережею користувався іранський режим для обходу міжнародних обмежень. Фінансові операції проводилися через систему компаній та посередників, які допомагали приховувати їхнє справжнє походження та призначення.
Санкції означають блокування активів і обмеження операцій з особами та структурами, внесеними до списку OFAC, у межах американської юрисдикції. До відповідальності можуть також потрапляти учасники схем, які продовжують співпрацювати з підсанкційною мережею.