В Україні викрили ймовірний «конвертаційний центр», через який, за даними слідства, провели фінансові операції на 23,5 млрд гривень. Правоохоронці припускають, що учасники схеми виводили гроші через криптовалюту, а сума можливого ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд гривень.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора .
За версією слідства, учасники організації використовували мережу компаній для проведення фінансових операцій. Одним з інструментів виведення коштів була криптовалюта.
Попередньо встановлений загальний обсяг операцій становить 23,5 млрд гривень. За підрахунками правоохоронців, щомісяця через цю схему проходило приблизно 500 млн гривень.
Окремо слідчі оцінюють можливі втрати бюджету. За попередніми даними, внаслідок імовірного ухилення від сплати податків держава могла недоотримати близько 3 млрд гривень.
Водночас 23,5 млрд гривень — це загальний обсяг фінансових операцій, а не сума вилучених коштів чи доведених збитків. Остаточні обставини руху грошей і розмір можливих втрат мають встановити в межах кримінального провадження.
У справі детективи Бюро економічної безпеки спільно з прокурорами Офісу Генпрокурора провели 50 обшуків. Під час слідчих дій вилучили мільйонні суми готівки та інші матеріали, які можуть бути доказами у провадженні.
Учасникам імовірної організації повідомили про підозру. Правоохоронці заявили, що додаткові відомості про розслідування оприлюднять згодом.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.